发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，达到一定金额后，应及时向内勤行长报告，由内勤行长在反洗钱信息管理系统中报送。

A. 反洗钱

B. 反恐怖融资

C. 反扩散融资

D. 反逃税

A. 开户网点

B. 二级分行辖内

C. 一级分行辖内

D. 全国网点

A. 现金存入/支取

B. 拆分

C. 合并

D. 取消

A. 仅支持活期产品之间互相结转、整整产品之间互相结转、通知产品之间互相结转、非标准期限产品之间互相结转，跨存款品种的产品之间不能互相结转

B. 仅同币种的产品之间可以结转

C. 整整、通知不同存期产品之间可以结转

D. 已销户、转不动户的账户不能进行产品结转

A. 企业法人

B. 机关事业单位

C. 非法人企业

D. 个体工商户

A. 0.5

B. 1

C. 2

D. 5

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 3年

A. 币种

B. 金额

C. 封包日期

D. 柜面经理及内勤行长

A. 正常息

B. 罚息

C. 贷款利息

D. 应收利息

A. 现金

B. 转账

C. 收入

D. 支出