发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，达到一定金额后，应及时向内勤行长报告，由内勤行长在反洗钱信息管理系统中报送。

超级柜台开卡收费采用的收取方式为（ ）。

运营档案系统只可查询到（ ）的申请书

运营后台系统可查询多长期限的超柜交易记录

“转账”和“个人汇出汇款”业务常用收款人合计最多保存多少客户收款方账户

“转账”业务常用收款人最多保存行内和行外客户收款方账户

“转账”业务常用收款人最多保存多少客户收款方账户

电子现金是电子化现金且设定限额不设置支付密码（）

转账业务行内本人账户内转后台审核金额为

延时转账撤销业务可连续办理（）笔撤销业务

当多笔小额转账金额累计达到（）万时会进入身份审核