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柜面经理学习资料
1,363
判断题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的,应识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对、登记客户身份基本信息。

答案解析

正确答案:B
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