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洗钱风险识别与评估是有效的洗钱风险管理的基础。

答案：A

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有BoEing操作号的代班人员（大堂经理、理财经理等）在代班结束后，（）不再履行代班职责的，应将其设置为休假离岗。

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超级柜台只能撤销（）和（）渠道的理财委托交易。

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综合超柜在存单销户转开户时：

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超级柜台现金分期的分期上线为（）元？

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柜面经理对信贷部门提供的放款资料审核无误后在BOFING系统选择“31100贷款放款”交易，确认合约信息无误后执行贷款放款（激活）。

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来账业务的处理方式包括（）。

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无法查明原因的长短款，应按年转入“营业外收入/营业外支出”科目；已核销的长短款，日后查明原因的，应按财务规定分别从“营业外收入/营业外支出”科目中列支。

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联动收费，是指通过BoEing柜面渠道使用专用收费交易发起的收费。

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非零金额开户，资金转出方为客户结算账户时，需客户提交支付结算借方凭证（转账支票、存折、借记卡、个人业务申请等）；资金转出方为所属保证金合同账户时，需在开户申请书注明。

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网点在办理个人结算账户开户业务时要严格审核客户是否存在异常开户特征。对（）开户业务，要重点核实客户开户意图。

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洗钱风险识别与评估是有效的洗钱风险管理的基础。

答案：A

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有BoEing操作号的代班人员（大堂经理、理财经理等）在代班结束后，（）不再履行代班职责的，应将其设置为休假离岗。

A. 1个工作日内

B. 1个工作日

C. 3个工作日内

D. 3个工作日

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超级柜台只能撤销（）和（）渠道的理财委托交易。

A. 柜台渠道

B. 电子渠道

C. 超级柜台

D. 自助终端渠道

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综合超柜在存单销户转开户时：

A. 可以通过现金方式追加本金

B. 可以通过现金方式取出利息

C. 可以通过转账方式追加本金

D. 可以通过转账方式取出利息

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超级柜台现金分期的分期上线为（）元？

A. 2万

B. 3万

C. 4万

D. 5万

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柜面经理对信贷部门提供的放款资料审核无误后在BOFING系统选择“31100贷款放款”交易，确认合约信息无误后执行贷款放款（激活）。

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来账业务的处理方式包括（）。

A. 入客户账

B. 入过渡户

C. 退汇

D. 信息转中心

点击查看答案

无法查明原因的长短款，应按年转入“营业外收入/营业外支出”科目；已核销的长短款，日后查明原因的，应按财务规定分别从“营业外收入/营业外支出”科目中列支。

点击查看答案

联动收费，是指通过BoEing柜面渠道使用专用收费交易发起的收费。

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非零金额开户，资金转出方为客户结算账户时，需客户提交支付结算借方凭证（转账支票、存折、借记卡、个人业务申请等）；资金转出方为所属保证金合同账户时，需在开户申请书注明。

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网点在办理个人结算账户开户业务时要严格审核客户是否存在异常开户特征。对（）开户业务，要重点核实客户开户意图。

A. 异地

B. 老年客户

C. 在校学生

D. 非农村居民

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