133、下列行为中,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有( )。 ( )

　与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付

　客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入

　外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债,从其有关联企业的第三国汇入

　外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符

正确答案：ABD

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283、小额支付系统的基本业务种类有( )。 ( )

282、小额支付系统的基本业务处理模式有( )。 ( )

281、小额支付系统的基本业务处理流程整体上是( )。 ( )

280、即时转账支付业务是指由第三方发起支付指令,通过国家处理中心实时清算资金,并通知被借记行和被贷记行的支付业务,主要包括( )。 ( )

279、农信银个人账户通存通兑具体业务有( ) 。 ( )

278、电子汇兑业务往来报单按资金性质分为( )。 ( )

277、在支付结算过程中,凡结算当事人(包括出票人、背书人、承兑人、保证人、持票人、付款人、收款人、银行和邮电部门等)未按票据法规等有关法规、办法的规定处理,而影响他人利益的,均应相应承担( )。 ( )

276、办理支付结算应遵循的“十不准”纪律指( )。 ( )

275、单位和个人办理支付结算应遵循的“四不准”纪律是( )。 ( )

274、支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据( )等结算方式进行货币给付及资金清算的行为。 ( )