282、小额支付系统的基本业务处理模式有( )。 ( )

134、对( )的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。 ( )

133、下列行为中,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有( )。 ( )

132、下列行为中,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有( )。 ( )

131、金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 ( )

130、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查( )。 ( )

129、根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确( )? ( )

128、下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是( )。 ( )

127、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,应当做到( )。 ( )

126、异常大额现金交易有哪几种情况( )? ( )

125、金融机构在履行客户身份识别义务时,出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为( )? ( )