280、即时转账支付业务是指由第三方发起支付指令,通过国家处理中心实时清算资金,并通知被借记行和被贷记行的支付业务,主要包括( )。 ( )

136、国务院反洗钱行政主管部门的职责有( )。 ( )

135、银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等次性金融服务且交易金额( ),应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 ( )

134、对( )的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。 ( )

133、下列行为中,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有( )。 ( )

132、下列行为中,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有( )。 ( )

131、金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 ( )

130、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查( )。 ( )

129、根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确( )? ( )

128、下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是( )。 ( )

127、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,应当做到( )。 ( )