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财务会计部考试题库
2,956
多选题

127、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,应当做到( )。 ( )

A
  识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
  核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
  登记客户身份基本信息
D
  留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

答案解析

正确答案:ABCD
题目纠错
财务会计部考试题库

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