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财务会计部考试题库
2,956
多选题

124、对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务( )? ( )

A
  客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
  严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金
C
  严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法
D
  从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好
E
  要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

答案解析

正确答案:ABCD
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财务会计部考试题库

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