290、银行汇票如何办理付款( )? ( )

126、异常大额现金交易有哪几种情况( )? ( )

125、金融机构在履行客户身份识别义务时,出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为( )? ( )

124、对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务( )? ( )

123、客户身份识别制度要求了解客户的( )。 ( )

122、反洗钱三项基本制度是( )。 ( )

121、金融机构反洗钱工作的原则是什么( )? ( )

120、目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有( )。 ( )

119、我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式( )? ( )

118、洗钱对金融的危害有( )。 ( )

117、洗钱对社会的危害有( )。 ( )