292、可以申请挂失止付的票据有( )。 ( )

124、对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务( )? ( )

123、客户身份识别制度要求了解客户的( )。 ( )

122、反洗钱三项基本制度是( )。 ( )

121、金融机构反洗钱工作的原则是什么( )? ( )

120、目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有( )。 ( )

119、我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式( )? ( )

118、洗钱对金融的危害有( )。 ( )

117、洗钱对社会的危害有( )。 ( )

116、洗钱具有以下特点( ) 。 ( )

115、典型洗钱交易过程通常需要经过( )三个阶段。 ( )