699、建立一套快捷、规范、透明的（），是有效调解消费者和银行业金融机构间纠纷的必要条件。

6902、客户先前提交的身份证件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构无权中止为客户办理业务

6901、金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份

6900、发生单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告

6899、《中华人民共和国票据法》所称票据是指银行汇票、本票和支票

6898、银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

6897、银行票据凭证是指空白的银行汇票、华东三省一市银行汇票、商业汇票、银行本票和支票

6896、可疑案例查询中可查询可疑案例信息,支持按机构导出案例基本信息,按机构批量导出案例,一次可查询半年内记录

6895、会计凭证按产生方式分为手工凭证和原始凭证

6894、金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节较严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

6893、交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告