境内居民J某持有国内A公司90%的股权,以其所持有的A公司权益申请在境外设立YS公司，并通过YS企业逐级控制YHY（BVI)公司和YHY(HK)公司。2016年7月国内M银行受理J某的个人特殊目的公司外汇登记申请，将YHY（HK）公司作为设立的或控制的特殊目的公司进行登记。上述登记正确与否？

我行按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。

分行国际业务部在（）中进行反洗钱黑名单筛查，并采集交易数据字段，及时准确进行大额交易和可疑交易数据报送。

以下哪项，不属于我行客户身份识别按照与客户建立业务关系存续周期。

以下哪项不属于我行客户身份识别应保障客户身份信息的性质。

客户身份识别标准不包括以下哪项。

分行国际业务部应根据业务管理需要设置专兼职反洗钱岗位人员至少（）名。

根据《中信银行国际业务反洗钱及反恐怖融资管理办法（1.0版，2017年）》，各经营机构负责按照相关规定开展客户尽职审查，并对调查结果负责，以下哪项不是经营机构调查的内容。

统筹管理全行反洗钱以及反恐融资管理，对国际业务条线进行政策指导以及监督等，牵头组织反洗钱合规审查并对总行国际业务部反洗钱反恐融资相关工作进行合规指导与检查，负责组织实施全行客户洗钱风险评估及分类管理工作。

我行在与客户建立业务关系时，须对客户进行名单监控，核查客户与发布监控名单的关系，不包括（）哪个机构发布的名单。

以下哪项不属于总、分行业务条线部门职责。