我行在与客户建立业务关系时，须对客户进行名单监控，核查客户与发布监控名单的关系，不包括（）哪个机构发布的名单。

境内机构境外直接投资资金汇出需要审核哪些材料？

资本项目收入及结汇所得人民币资金使用的负面清单是什么？

展业自律规范所指人民币与外汇衍生产品包括哪些类型？

根据展业自律等规范，对具有何种异常特征的贸易融资业务，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，并审慎办理相关业务？（列举正确四项即得满分）

除以下情况外，客户主动发起的结售汇交易银行都需录入个人外汇业务系统，哪些情况可以除外？

根据展业自律规范，银行为企业办理跨境担保业务，应审核资金用途，资金用途的注意事项有哪些？

请简述境内企业境外放款业务流程。

办理外债还本付息时，是否必须通过外债账户方可支付？如果通过外债专用账户办理还款的，对资金提前划入的时间有什么要求？

境内居民J某持有国内A公司90%的股权,以其所持有的A公司权益申请在境外设立YS公司，并通过YS企业逐级控制YHY（BVI)公司和YHY(HK)公司。2016年7月国内M银行受理J某的个人特殊目的公司外汇登记申请，将YHY（HK）公司作为设立的或控制的特殊目的公司进行登记。上述登记正确与否？

M公司是一家以房地产开发为主营业务的集团公司，注册资本1亿元人民币。该公司以在美国某地投资成立一家农业公司N、建设中国城及经营、开发其它相关业务为由，在A银行办理了境外直接投资前期费用登记业务,并于2016年10月向境外汇出100万美元，用于购买美国F公司位于缅因州的房地产。2016年10月，M公司与F公司交易完成，双方签订了产权转让契约，产权转让契约显示，M公司拥有特定3个地块和建筑物的所有权；公司财务报表和记账凭证显示该笔交易记入固定资产科目项下，非长期投资。请问，M银行办理上述业务，是否有违规行为？如果有，具体有哪些违规行为？