M公司是一家以房地产开发为主营业务的集团公司，注册资本1亿元人民币。该公司以在美国某地投资成立一家农业公司N、建设中国城及经营、开发其它相关业务为由，在A银行办理了境外直接投资前期费用登记业务,并于2016年10月向境外汇出100万美元，用于购买美国F公司位于缅因州的房地产。2016年10月，M公司与F公司交易完成，双方签订了产权转让契约，产权转让契约显示，M公司拥有特定3个地块和建筑物的所有权；公司财务报表和记账凭证显示该笔交易记入固定资产科目项下，非长期投资。请问，M银行办理上述业务，是否有违规行为？如果有，具体有哪些违规行为？

以下哪项不属于我行客户身份资料及交易记录保存的原则。

我行按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。

分行国际业务部在（）中进行反洗钱黑名单筛查，并采集交易数据字段，及时准确进行大额交易和可疑交易数据报送。

以下哪项，不属于我行客户身份识别按照与客户建立业务关系存续周期。

以下哪项不属于我行客户身份识别应保障客户身份信息的性质。

客户身份识别标准不包括以下哪项。

分行国际业务部应根据业务管理需要设置专兼职反洗钱岗位人员至少（）名。

根据《中信银行国际业务反洗钱及反恐怖融资管理办法（1.0版，2017年）》，各经营机构负责按照相关规定开展客户尽职审查，并对调查结果负责，以下哪项不是经营机构调查的内容。

统筹管理全行反洗钱以及反恐融资管理，对国际业务条线进行政策指导以及监督等，牵头组织反洗钱合规审查并对总行国际业务部反洗钱反恐融资相关工作进行合规指导与检查，负责组织实施全行客户洗钱风险评估及分类管理工作。

我行在与客户建立业务关系时，须对客户进行名单监控，核查客户与发布监控名单的关系，不包括（）哪个机构发布的名单。