根据展业自律规范，银行为企业办理境外贷款业务，对具有（）特征的，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，审慎或拒绝办理。

对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额分别为每人每年等值（ ）万美元。

个人客户携带金额在等值5千美元以上至1万美元（含）的外币现钞出境的,（ ）。

个人境外卡在境内可以到境内银行（ ）办理提取外币现钞.

外币现钞提取当日累计等值（ ）万美元（含）以下的，凭本人有效证件在银行办理

银行应妥善保存个人客户身份资料和交易记录。业务关系结束后，所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少（ ）年备查。

现钞业务中客户提交的提钞凭证应为（ ）银行出具的本人提钞凭证。

个人结售汇业务应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度总额，检索是否属于“（ ）名单”。

根据展业自律等规定，银行在办理个人客户身份确认过程中，可要求提供辅助身份证明材料，香港、澳门特别行政区居民的辅助身份证明为（ ）。

根据展业自律等规定，为台湾居民办理个人外汇业务，银行应审核（ ）作为身份证明。

根据展业自律等规定，为香港、澳门特别行政区居民办理个人外汇业务，银行应审核（ ）作为身份证明。