外币现钞提取当日累计等值（ ）万美元（含）以下的，凭本人有效证件在银行办理

根据展业自律规范，银行为企业办理境外贷款业务，贷款发放及支付时，应审核（）。

根据展业自律规范，银行为企业办理境外贷款业务，审核时应审核材料的（）、完整性、（）及材料之间的一致性。

根据展业自律规范银行在发放境外贷款后，应进行持续监控做到（）。

根据展业自律规范，银行为企业办理境外贷款业务，对具有（）特征的，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，审慎或拒绝办理。

根据展业自律规范，银行为企业办理境外贷款业务，应审核资料主要包括但不限于（ ）。

根据展业自律规范，银行为企业办理境外贷款业务，应当（）。

根据展业自律规范，银行为企业办理境外贷款业务，需查询银行自身业务系统，确认客户非（）无重大业务往来或重大关系等方面的控制性客户

银行对衍生产品业务的客户管理，应在综合考虑衍生产品分类和客户分类的基础上，开展持续、充分的客户适合度评估和风险揭示，包括( )等。

符合以下特征的主体，在办理人民币与外币衍生品业务中应被列为关注客户。（ ）

根据展业自律等规范，银行办理汇款项下出口出货后融资业务，必须审核的单据包括（ ）。