（）负责全行对公客户（含国际业务客户）身份识别、客户身份资料保存及总行反洗钱相关制度规定的其它职责。

境内某家银行准备受理辖内A企业的一笔其他形式跨境担保，请问该银行在业务办理过程中应注意哪些管理要求？在业务办理后，该银行应如何进行后续的统计监测?

某中外合资企业，投资总额800万美元，注册资本500万美元，中方出资120万美元，外方现汇出资380万美元。在办理外汇登记业务后，企业在M银行开立资本金账户。3月5日，外方汇入第一笔投资资本金300万美元。3月15日，该企业提交货币出资入账登记申请，在M银行办理资本金结汇业务，结汇200万美元用于支付工程款，支付命令函显示支付对象为A公司。银行工作人员按照展业三原则收取相关材料，按照企业的要求将结汇资金划入A公司的关联企业B公司。5月20日，企业以备用金名义申请结汇3万美元，银行要求企业提交该笔结汇相关证明文件后予以办理结汇。6月11日，企业再次向M行申请结汇剩余97万美元，要求将结汇资金存放在W银行开立的结汇待支付账户内。办理第一笔资本金结汇业务时，银行按照展业三原则进行真实性审核外还需企业提交哪项材料？

浙江SZ机电有限公司在2016年3月3日收到外方汇入最后一笔外汇资本金400万美元。当日在未办理外方出资确认的情况下，该企业以支付工程款为由向A银行申请办理外汇资本金结汇400万美元，结汇时提供了与YF房地产有限责任公司签订的《建设工程施工合同》及YF房地产有限责任公司开具的预收工程款收据，结汇所得人民币资金于结汇当日划入YF房地产有限责任公司在B银行开立的人民币账户。根据双方签订的《建设工程施工合同》约定，“每月前5日根据上月工程量支付80%的工程进度款”，截止到2016年6月10日该《建设工程施工合同》约定的工程项目尚未开展。2016年6月10日，浙江SZ机电有限公司在A银行办理了外汇资本金账户（余额为零）的销户手续。该笔业务的违反了哪些外汇管理规定?

A公司为境内中资企业，通过境外投资在美国设立了B公司，现B公司因发展需要寻求境外金融机构的信贷支持，因此要求母公司A公司为其提供对外担保。为此A公司经过董事会研究决定为B公司提供对外担保，主要采取2种方式，一是通过A公司主要业务往来银行中国银行某分行对外出具保函，二是由A公司直接签订对外担保合同为B公司提供担保。B公司可否将内保外贷资金用于在境外从事股票、债券、信托产品或基金等证券类投资?并简述原因。

相关政策已经明确实行意愿结汇的资本项目外汇收入包括哪些？

境内机构境外直接投资资金汇出需要审核哪些材料？

资本项目收入及结汇所得人民币资金使用的负面清单是什么？

展业自律规范所指人民币与外汇衍生产品包括哪些类型？

根据展业自律等规范，对具有何种异常特征的贸易融资业务，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，并审慎办理相关业务？（列举正确四项即得满分）

除以下情况外，客户主动发起的结售汇交易银行都需录入个人外汇业务系统，哪些情况可以除外？