国家税务总局提供的要素均核验通过且账户状态正常，银行反馈业务状态“PR05”，并附账户状态应答代码“AS09”，说明该账户状态为已开户，且为（）账户。

证券期货机构应将各项反洗钱义务有效分解至各部门，这些部门包括（）

金融机构客户身份识别中的“保存”是指对（）的保存。

国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并检测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相联系的基金的流动。

FATF（）年公布了《预防和打击滥用非营利组织最佳实践报告》

以下哪个行业不属于现金密集行业？（）

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，涉嫌恐怖融资可疑交易包括（）

反洗钱保密规程的内容应当包括（）

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类

金融行动特别工作组（FATF）1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）

证券期货业金融机构洗钱风险可分为（）