FATF（）年公布了《预防和打击滥用非营利组织最佳实践报告》

外币清算处理中心应对参与者处于排队状态的外币支付业务按照（）顺次进行清算：①轧差净额业务②紧急境内跨行贷记业务③付款交割业务④非紧急境内跨行贷记业务

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融资产不包括（）

军人开立的军人工资卡辅卡银行账户按照（）管理。

国家税务总局提供的要素均核验通过且账户状态正常，银行反馈业务状态“PR05”，并附账户状态应答代码“AS09”，说明该账户状态为已开户，且为（）账户。

所有业务银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为（）按规定报告中国反洗钱监测分析中心。

票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票、拖延支付的，由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额（）‰的罚款。

（）是指在票据签章人或者持票人之前签章的其他票据债务人。

依据《企业银行结算账户管理办法》，银行应当建立企业账务核对机制，对账频率应不低于（）一次。 

集中代收付中心发起批量代收付业务时，应根据委托人的要求记载回执信息的最长返回时间。最长返回时间不得超过()。

华东三省一市银行汇票可以依托（）系统办理。