我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类

开证行、保兑行、议付行未在信用证有效期内收到单据的，开证行可在信用证逾()一个月后予以注销。

对于连续（）内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。

()各分支机构要认真履行对个人银行账户的监督管理职责，加强对银行业金融机构落实账户实名制的指导、监督、检查。

邮划委托收款凭证，第二联（）

外币清算处理中心应对参与者处于排队状态的外币支付业务按照（）顺次进行清算：①轧差净额业务②紧急境内跨行贷记业务③付款交割业务④非紧急境内跨行贷记业务

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融资产不包括（）

军人开立的军人工资卡辅卡银行账户按照（）管理。

国家税务总局提供的要素均核验通过且账户状态正常，银行反馈业务状态“PR05”，并附账户状态应答代码“AS09”，说明该账户状态为已开户，且为（）账户。

所有业务银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为（）按规定报告中国反洗钱监测分析中心。

票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票、拖延支付的，由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额（）‰的罚款。