金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()

银行为企业开立、变更、撤销（），应按照《人民币银行结算账户管理办法》等规定，对企业应当出具的证明文件进行严格审查，防止企业违规开户或随意开立银行账户。

对于无法核实开户合理性的，银行应当引导存款人（ ）等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

对于存量POS终端，各省会（首府）城市、副省级城市及110个应用城市应于2016年9月30 曰前实现非接终端比例同比至少增长（）或非接终端比例达到（），

收单机构对外包服务机构的调查内容应包括但不限于管理团队、（）、内控水平，以及收单业务外包相关资质、专业背景、从业经验、服务能力、业务合规及风险情况。

公安部在收到申请之日起30日内进行审查处理的情况不包括（ ）

境外投资者因A股上市公司外资股东减持股份及分红，需要开立人民币银行结算账户的，可以开立哪些类型的账户

银行应当认真履行信息报送义务，及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送依据《外商直接投资人民币结算业务管理办法》开立的境外机构（）的开立信息，以及通过上述账户办理的跨境和境内人民币资金收入和支付信息。

确因业务需要，由支付机构提供验证手段或渠道的，发卡银行应核验验证手段或渠道的安全性，确保持卡人身份证号、手机号码等验证要素与发卡银行留存信息一致，并对（ ）支付金额进行合理限制。

有下列（ ）情形之一的，境外机构应及时办理销户手续。

银行应积极应对境外非政府组织代表机构证照变化对客户身份基本信息登记以及开户证明文件审核工作的影响，通过柜台查验、登录公安机关境外非政府组织网上办事服务平台查询等方式，对客户提供身份基本信息以及《境外非政府组织代表机构登记证书》等证明文件的（）进行审查，及时为其办理人民币银行账户信息变更业务。