信用证的基本条款信用证应使用中文开立，记载条款包括()：

客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体

中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责

保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。