保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

银行、支付机构开展条码支付业务,可以组合选用下列哪些（）要素，对客户条码支付交易进行验证。

甲出具一张本票给乙，乙将该本票背书转让给丙，丁作为乙的保证人在票据上签章。丙又将该本票背书转让给戊，戊作为持票人未按规定期限向出票人提示本票。根据票据法律制度的规定，下列选项中，戊不得行使追索权的有（）。

持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额()

信用证的基本条款信用证应使用中文开立，记载条款包括()：

甲乙丙丁四位银行新员工对国内信用证展开了激烈讨论：甲说：“信用证未明示可议付，只有开证行可以办理议付。”，乙对甲说：“信用证明示可议付，如开证行仅指定一家议付行，未被指定为议付行的银行不得办理议付。”，丁插了一句：“指定议付行非保兑行且未议付时，保兑行仅承担对受益人相符交单的付款责任。”，丙说：“议付行议付时，必须与受益人书面约定是否有追索权。”根据上述情景，下列判断正确的是（）：

信用卡发卡机构应慎重选择发卡营销外包服务商，并严格约束与发卡营销外包服务商之间的外包关系。发卡机构在选择发卡营销外包服务商前，应充分审查、了解发卡营销外包服务商的（）以及实际的风险控制与责任承担能力。

业务公告张贴或摆放要求如下（）。

账户持有人声明自己为中国税收居民个人的，可以向银行提供以下哪种证明材料？

票据交易采取（）的运营管理模式，通过（）进行。

存款人遗失开户许可证需要补办的需要出具（）