2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

单位客户至银行办理业务，无需进行新开账户税收非居民信息尽职调查的有（）

特约商户类别代码应符合国家、金融行业标准。收单机构应确保刷卡签购单等银行卡交易凭证或电子记录准确反映（ ）等内容。对于直接向持卡人提供商品或服务的具体商户信息，不得以收单机构、外包机构或网络交易平台等有关信息进行代替。

单位设立的独立核算的附属机构如（）应出具其主管部门的基本存款开户许可证和批文，申请开立基本存款账户。

条码支付收单业务，是指收单机构与特约商户签订受理协议，在特约商户按约定受理基于（）的支付方式并与付款人达成交易后，为（）提供交易资金结算服务的行为。

下列关于2010版银行票据凭证的说法正确的是：

银行、支付机构开展条码支付业务,可以组合选用下列哪些（）要素，对客户条码支付交易进行验证。

甲出具一张本票给乙，乙将该本票背书转让给丙，丁作为乙的保证人在票据上签章。丙又将该本票背书转让给戊，戊作为持票人未按规定期限向出票人提示本票。根据票据法律制度的规定，下列选项中，戊不得行使追索权的有（）。

持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额()

信用证的基本条款信用证应使用中文开立，记载条款包括()：

甲乙丙丁四位银行新员工对国内信用证展开了激烈讨论：甲说：“信用证未明示可议付，只有开证行可以办理议付。”，乙对甲说：“信用证明示可议付，如开证行仅指定一家议付行，未被指定为议付行的银行不得办理议付。”，丁插了一句：“指定议付行非保兑行且未议付时，保兑行仅承担对受益人相符交单的付款责任。”，丙说：“议付行议付时，必须与受益人书面约定是否有追索权。”根据上述情景，下列判断正确的是（）：