账户加总余额不超过一百万美元的，金融机构可以根据现有客户资料识别消极非金融机构控制人是否为非居民个人。根据现有客户资料无法识别的，金融机构可以不收集控制人相关信息。

甲企业于2015年8月5日（星期三）到工商局注销了营业执照，8月13日到其开户银行要求办理转出一笔欠款，银行工作人员（）。

电子商业汇票获得承兑前，保证人作出保证行为的，被保证人为（）。

（）委托的收款银行的责任，限于按照汇票上记载事项将汇票金额转入持票人账户。

票据当事人对票据信息有异议的，应通过接入机构向电子商业汇票系统运营者提出书面申请，电子商业汇票系统运营者应在（）个工作日内按照查询权限办理相关查询业务。

遇突发事件或者综合前置子系统发生故障导致无法正常接收对账数据、系统参数、电子回单等信息时，接入机构（）

关于电信网络新型违法犯罪买卖账户惩试措施中对于单位和个人提出的申诉，以下说法错误的是（）。

网上支付跨行清算系统参与者中的代理接入银行机构是指委托（）通过网上支付跨行清算系统代为收发业务和清算资金的银行机构。

收款人或持票人为将票据权利转让给他人或者一定的票据权利授予他人行使而在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的行为称为（）

支票的（）、收款人名称可以由出票人授权补记。

2018年1月1日起，境外非政府组织及代表机构已经开立人民币银行账户，但未获得《境外非政府组织代表机构登记证书》的，经省级公安机关通过正式文件认定后，银行应对其账户（）。