金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新获取账户持有人的税收居民身份声明文件。

发起行应采取有效措施，在客户发出电子支付指令前，提示客户对指令的（ ）进行确认。

网上支付跨行清算系统参与者有下列（）情形之一的，由中国人民银行责令改正，给予警告并进行通报。

甲公司为了支付货款，签发了一张以本市的乙银行为付款人、以丙公司为收款人的转账支票，丙公司随即将支票背书转让给丁公司，丁公司又将支票转让给戊公司。戊公司在出票日之后的第14天向乙银行提示付款，根据票据法律制度的规定，下列选项中，戊公司不得行使追索权的有（）。

依法在中华人民共和国境内设立的开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作的金融机构不包括（）。

集中代收付中心不得将（ ）等核心业务外包。

银行汇票信息的实时比对包括银行汇票( )业务处理阶段。

银行可以设置开放式柜台，为客户办理（）等业务。

银行可利用 等，采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证，全方位构建安全可靠的身份信息核验机制。

以下（）金融账户在《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的尽职调查范围之内。