公安部在收到申请之日起30日内进行审查处理的情况不包括（ ）

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或资产受让（）

埃格蒙特集团的主要工作成果有

FATF的工作成果主要有

依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是()

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()

下列利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有()

证券期货业机构落实身份识别制度应遵循以下哪些原则（）

客户身份识别中的“身份”是指（）

如违反规定，线路工作秘密导致有关资产被非法转移、隐匿、造成其他财产损失的，应予以（）形式处理：

公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织（）