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保险业务知识题库
1,055
多选题

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括:()

A
怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
B
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
C
怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
D
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

答案解析

正确答案:ABCD
保险业务知识题库

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