某保险公司未经批准设立分支机构，该公司可能受到的行政处罚包括（）。

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括：（）

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，保险公司应当将下列哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，对符合下列哪种条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）

根据《反洗钱法》，客户由他人代理办理业务的，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

金融机构违反保密规定，泄露有关信息的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施（）。

关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）

根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

依据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门在对金融机构进行可疑交易活动调查时，如出现下列哪种情形时，金融机构有权拒绝调查。（）