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依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为（）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪种措施，识别或者重新识别客户身份。（）
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户。（）
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料和交易记录包括（）。
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括：（）
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，保险公司应当将下列哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，对符合下列哪种条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）
