23、(运营主任)各分行应利用反洗钱监测报告系统加强对客户账户及资金监测,经人工甄别分析后如发现存在非法集资行为的,应在系统中报送重点可疑交易报告,并同时报告()。

1160、(运营主任)已贴入银行必须于转贴现业务当日起2个工作日内在本手背书的被背书人栏记载本机构名称,保障自身票据权利。( )

1159、(运营主任)银行不得利用贴现资金借新还旧,调节信贷质量指标;但可以发放贷款偿还银行承兑汇票垫款。( )

1158、(运营主任)银行应科学核定客户表内外票据业务授信规模,并将其单独进行授信管理。( )

1157、(运营主任)银行应建立监督有力、制约有效的票据保管制度,严格执行票据实物清点交接登记、出入库制度,加强定期查账、查库,做到账证相符,防范票据传递和保管风险。( )

1156、(运营主任)《关于加强票据业务监督促进票据市场健康发展的通知》所称的票据业务,是指中华人民共和国境内外依法设立的银行,为客户办理的商业汇票承兑、贴现业务和银行之间办理的买断式转贴现业务,以及以票据类金融资产为基础资产的买入返售(卖出回购)业务。( )

1155、(运营主任)通过被代理方式办理电子商业汇票业务的金融机构,可以使用在代理行开立的、与电子商业汇票业务关联的同业账户办理资金收付。( )

1154、(运营主任)办理转贴现贴入和买入返售(卖出回购)业务时,转入行应将资金划入票据转出行在中国人民银行开立的存款准备金账户,或票据转出行的基本存款账户,防止资金体外循环。( )

1153、(运营主任)买入返售(卖出回购)交易对应的票据资产需要封包的,交易双方应在卖出方营业场所内办理票据审验和交接。( )

1152、(运营主任)转贴现、买入返售(卖出回购)的交易双方应在交易一方营业场所内逐张办理票据审验和交接。( )

1151、(运营主任)受理买入返售业务时,拟买入返售银行必须确认交易对手是最后一手票据背书记载的背书人。( )