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2020年合规、运营管理及信贷知识题库
9,410
多选题

重点可疑交易包括(。

A
明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B
严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C
即属于大额交易又属于可疑交易的。
D
其他情节严重或者情况紧急的情形。

答案解析

正确答案:ABD
2020年合规、运营管理及信贷知识题库

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