加强内部控制信息治理，加强对信息质量的监督考核，确保（）。

商业银行应当建立（）制度，规定内部控制评价的实施主体、频率、内容、程序、方法和标准等，确保内部控制评价工作规范进行。

商业银行内部控制评价是对商业银行内部控制体系建设、实施和（）开展的调查、测试、评估和分析等系统性活动。

当商业银行发生重大的并购或处置事项、营运模式发生重大改变、外部经营环境发生重大变化，或其他有（）的事项发生时，应当及时组织开展内部控制评价。

商业银行应当建立健全内部控制体系（），明确（），完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督。

高级管理层负责组织对内部控制体系的（）与（）进行监测和评估。

高风险客户的洗钱风险等级评定，采用（）相结合的综合评级法。

对己与农发行建立代理行关系或者类似业务关系的境外金融机构，农发行应根据洗钱风险等级和业务往来情况定期开展（），切实防范跨境洗钱风险。

客户（）等级应作为农发行客户准入退出、授信与用信审批、资产风险分类管理等工作的重要依据。

总行集中存储的业务系统数据和反洗钱管理系统的电子数据，运营维护部门应当遵循（）的要求，采取安全保密的措施存放数据资料。（）

客户关系存续期间，涉及客户重要信息发生变更的，由营业机构（）对更新后的相关客户身份信息进行确认签字。