（），全面推进内部控制建设，构建科学制衡的内部控制管理格局，是我行履行社会责任，保证自身健康发展的必然选择和需要。

（）负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行。

（）负责明确设定可接受的风险水平，保证高级管理层采取必要的风险控制措施。

商业银行内部审计部门履行内部控制的（）职能，负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改。

商业银行应当培育良好的企业内控文化，引导员工树立（）、（），提高员工的职业道德水准，规范员工行为。

商业银行内部控制能够保证商业银行（）的有效性。

商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，原则上不相容岗位人员之间不得（）。

商业银行设立新机构、开办（）、提供（）和服务，应当对潜在的风险进行评估。

商业银行应当根据各分支机构和各部门的经营能力、管理水平、风险状况和业务发展需要，建立相应的（）体系。

商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务，应当对潜在的（）进行评估。

商业银行应当建立（）制度，规定内部控制评价的实施主体、频率、内容、程序、方法和标准等，确保内部控制评价工作规范进行。