对洗钱高风险客户进行加强型客户身份识别，以（）为主线适时监测分析，并采取针对性控制措施。

商业银行应当全面系统地分析、梳理（）和管理活动中所涉及的不相容岗位，实施相应的分离措施，形成相互制约的岗位安排。

商业银行应当根据经营管理需要，合理确定部门、岗位的（），形成规范的部门、岗位职责说明，明确相应的报告路线。

商业银行应当建立健全信息系统控制，通过内部控制流程与业务操作系统和管理信息系统的有效结合，加强对业务和管理活动的系统（）。

商业银行应当严格执行（）与制度，及时准确地反映各项业务交易。

商业银行应当制定有利于可持续发展的（），将职业道德修养、专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，保证从业人员具备必要的专业资格和从业经验，加强员工培训。

商业银行（）、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责，应根据分工协调配合，构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系。

商业银行应当对纳入并表管理的机构进行内部控制评价，包括（）。

商业银行应当强化内部控制评价结果运用，可将评价结果与被评价机构的（）和（）等挂钩，并作为被评价机构领导班子考评的重要依据。

商业银行应当全面系统地分析、梳理业务流程和管理活动中所涉及的（），实施相应的分离措施，形成相互制约的岗位安排。

商业银行应当严格执行会计准则与制度，及时准确地反映各项业务交易，确保（）真实、可靠、完整。