银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过（）进行核查。

各级行负责本行机构的案防工作，承担本行案防工作的主体责任，（）是案防工作第一责任人。

案防工作责任制要按照条块结合，（）的原则抓好落实。

根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中第三类案件是指什么

根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中第二类案件是指什么

根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中第一类案件是指什么

本办法所称案件是指农发行员工独立实施或参与实施，或外部人员实施，侵犯农发行或客户资金或其他财产权益，涉嫌触犯（），已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的（）。

农业发展银行合并、分立或者变更组织形式，应由（）提出方案，按程序报（）批准，并依法办理有关变更登记。

农业发展银行应聘请会计师事务所进行年度审计，也可根据需要开展（）度审阅及专项审计。

农业发展银行的利润按以下顺序分配：①弥补以前年度的亏损；②向股东分配利润；③提取一般准备金；④提取任意公积金；⑤提取法定公积金；⑥转增资本金；

当单一项目融资超过资本净额的（）或者超越农业发展银行市场融资能力时，可通过银团贷款、委托贷款、资产证券化等方式予以解决。