行业风险要素是指客户所属行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联度。

从业人员应当遵守国家和本单位防止利益冲突的规定，在办理()等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，主动汇报和提请工作回避。

从业人员应遵循公平竞争、客户自愿原则，不得从事()等不正当竞争行为。

《银行业金融机构从业人员职业操守指引》所称从业人员是指：()

涉嫌非法集资活动类案件包括？（）

根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为哪几类？（）

案件风险信息主要包括？（）

银行业金融机构应当在()以后，向银监局提交案件审结报告。

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查三优先原则，包括：()

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现()的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。

存款风险滚动式检查制度应与()等其他制度相衔接。