关于外汇清算业务的时间是怎样规定的？

客户法定代表人或实际控制人或受益所有人有以下记录,营业机构也应对客户实施加强型客户身份识别：()

总行、各省级分行应充分利用洗钱风险自评估结果对辖内分支机构反洗钱工作加强指导，洗钱风险较高或问题较多的分支机构应当完善洗钱风险防控措施，包括但不限于以下内容：()

农发行粮棉油收购贷款、自营性贷款的还款资金来源具有以下特征的，属于异常交易：()

可疑交易符合下列情形之一的，属于重点可疑交易报告，各营业机构应当在反洗钱系统中提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：()

农发行反洗钱工作应坚持()原则。

根据()、()、()等有关法律法规和监管规定，结合农发行实际，制定《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（２01７年修订）》。

按照‘风险为本’工作理念，全面科学评估洗钱风险状况。建立并完善包括()、()、业务、行业四类基本要素为主的洗钱风险评估体系，完善洗钱风险评估制度及流程，采取合理洗钱风险控制措施，组织各相关条线充分参与洗钱风险评估工作，推动各级行切实承担起洗钱风险管理责任。

加强风险识别分析、评估计量、()以及()的全流程管理，确保风险管理各环节有效衔接、高效运转。

在实现战略目标和经营计划的前提下，研究确定农发行愿意且能够承担的风险总量。设定()、()、()等单项风险的风险偏好，设定愿意且能够承担的各类风险的最大水平。

准确进行风险评估要充分考虑不同风险之间、风险参数之间、不同机构之间相关性和传染性，加强对组合层面、全行层面风险水平的评估，包括()、()、()等。