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2020年合规、运营管理及信贷知识题库
9,410
多选题

可疑交易符合下列情形之一的,属于重点可疑交易报告,各营业机构应当在反洗钱系统中提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:()

A
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C
C、严重危害世界和平及影响社会稳定的
D
D、其他情节严重或者情况紧急的情形

答案解析

正确答案:ABD
2020年合规、运营管理及信贷知识题库

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