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2020年合规、运营管理及信贷知识题库
9,410
多选题

客户法定代表人或实际控制人或受益所有人有以下记录,营业机构也应对客户实施加强型客户身份识别:()

A
A、其所经营的企业或本人在金融机构形成不良贷款或核销 不良贷款。
B
B、其所经营的企业或本人在金融机构逃废债
C
C、赌博、吸毒等不良嗜好
D
D、犯罪等

答案解析

正确答案:ABCD
2020年合规、运营管理及信贷知识题库

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