《中华人民共和国反洗钱法》不适用于对涉嫌恐怖活动资金的监控。

洗钱的过程通常被分（），每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到最终洗钱的目的。

金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么？

除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别()。

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对（）。

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

金融机构主要承担哪些反洗钱义务？

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（ ）原则妥善保存客户身份资料和交易记录？

证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理（）业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人指（）。