对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内、境外依法设立的金融机构。

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。

在评定客户风险等级时，客户如同属于两个等级，应评定为较高的等级。

《中华人民共和国反洗钱法》不适用于对涉嫌恐怖活动资金的监控。

客户身份资料，自建立业务关系或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

反洗钱行政主管部门接受举报时，对举报人和举报内容无需保密。

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。