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单选题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
单选题
证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
单选题
金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务。
单选题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
单选题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内、境外依法设立的金融机构。
单选题
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
单选题
在评定客户风险等级时，客户如同属于两个等级，应评定为较高的等级。
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》不适用于对涉嫌恐怖活动资金的监控。
单选题
客户身份资料，自建立业务关系或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
