金融企业内部资金转移定价原始期限匹配法，是指对有明确期限的资金，按照其期限制定与其匹配的转移价格，在到期之前转移价格随着定价的不同进行相应的调整。

总行、各省级分行应充分利用洗钱风险自评估结果对辖内分支机构反洗钱工作加强指导，洗钱风险较高或问题较多的分支机构应当完善洗钱风险防控措施，包括但不限于( )。

年度洗钱风险自评估指标体系包括但不限于( )、机制运行风险、员工履职风险、检查整改到位风险和监管处罚风险等。

客户洗钱风险等级分类指标体系包括( )风险要素及其风险指标。

营业机构客户经理应保存( )客户身份资料。

客户出现( )变更情形时，营业机构应对客户开展包括受益所有人在内的重新识别，并在农发行业务系统和反洗钱管理系统中及时录入重新识别的客户身份信息。

对先前获得的客户身份资料( )存在疑点的，应当重新识别客户身份。

在与客户关系（ ）期间，营业机构客户经理应持续识别客户身份，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。

对( )属于监控名单范围的，或客户存在洗钱行为的，营业机构应立即终止开展业务，并及时向上级行和人民银行报告。

在持续识别过程中营业机构发现，注册地和经营地均在异地的存量客户（）合理，营业机构可受理现金支票、外汇、网银等业务申请，合理确定现金支票、外汇、网银等业务交易限额，并取得总行相应业务主管部门书面同意。

（）负责指导本条线利用客户尽职调查等离柜客户身份识别结果做好客户洗钱风险等级分类工作和研究客户洗钱风险等级分类结果的应用。