直接或间接拥有等于25%公司股权或表决权的自然人不是公司的受益所有人。

客户要求将调查所涉及的账户资金（ ）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

被收缴人对中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构作出的鉴定结果有异议，可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起（ ）内向鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构申请再鉴定。

鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起（ ）个工作日内，通知收缴单位报送待鉴定货币。收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起（ ）个工作日内，将待鉴定货币送达鉴定单位。

金融机构在收缴假币过程中有下列情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：一次性发现假币 ）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。

假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（ ）。

金融机构在现金清分过程中发现假币后，应当由（ ）名以上业务人员予以收缴。

金融机构柜面办理假币收缴业务时，收缴单位应向被收缴人出具（ ）。

金融机构柜面发现假币后，应当由（ ）名以上业务人员当面予以收缴，被收缴人（ ）接触假币。

金融机构依照本办法对货币进行（ ），对假币进行（ ），（ ）被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称（ ）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对货币真伪进行判断的行为。