金融机构在现金清分过程中发现假币后，应当由（ ）名以上业务人员予以收缴。

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，法人金融机构可直接提供。

金融机构、特定非金融机构对恐怖活动组织、恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关，国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

金融机构在办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，应当至少保存3年。

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

直接或间接拥有等于25%公司股权或表决权的自然人不是公司的受益所有人。

客户的身份资料也包括账户交易记录。

鉴定单位只能在营业场所公示鉴定业务范围。

被收缴人如需提出货币真伪鉴定申请的，收缴单位有协助的义务。

民间祭祀使用的冥币制作用途不是用来充当支付工具的，它侵害的是货币发行主体拥有的货币图样著作权，不能将其认定为假币。