客户办理取现业务，如为全渠道管控的个人可疑账户时，新柜面取现界面会提示：“命中风险特征*，请加强业务审核”

“永居证”是“中华人民共和国外国人永久居留身份证”的简称，是国家安全管理局对符合条件的外国人批准其在境内永久居留后，为其签发的法定身份证件。

营业经理应每月抽查一个时段内各类业务的原始凭证，检查客户身份基本信息登记情况。

自助机具加钞期间（现金业务区内除外），加钞工作人员应佩戴头盔，做好防护工作。

本票业务是由代理付款行和出票银行依托小额支付系统实现银行本票信息的实时比对和资金的清算。

根据票据业务操作规程，柜员（票据岗）和柜员（录入岗）互不相容

运营评价管理办法规定，网点日均库存超出核定限额10%以上的扣2分，超限10%以内的扣0.5分

厅堂人员应岗位职责明确，未按规定分离不相容岗位的，每一岗位扣2分

属于简化尽调企业类别，确认没有风险的，可不开展开户初期尽调。

法人授权他人办理开户的，不存在“法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚”、“注册地和经营地均在异地”两类异常情形的，客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片，无需进行视频录制。

存款人为精神残疾人，其配偶已死亡，现存款人儿子提供双方有效身份证件、残疾人证、关系证明至网点办理存款人密码重置业务，可直接受理。