建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

对辩护律师提出的会见申请，应当在收到申请后（）小时以内，报经县级以上公安机关负责人批准，作出许可或者不许可的决定。除有碍侦查或者可能泄露国家秘密的情形外，应当作出许可的决定。

各省（自治区、直辖市）高级人民法院与金融机构分行已经建立（ ）网络执行查控系统的，金融机构总行应授权有关分行查询、冻结、扣划本行系统内全国账户及金融资产。

金融机构完成协助查控事项后，查控结果数据及电子回执通过（ ）网络执行查控系统实时向执行法院反馈。

人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产采取查询、冻结、扣划等执行措施，可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接，向金融机构发送采取查控措施的数据和（ ）。

有权机关在查询单位存款情况时，只提供被查询单位名称而未提供账号的，金融机构（ ）根据账户管理档案积极协助查询。

金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的，（ ）按相关规定收取工本费。

金融机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后，（ ）扣划应当协助执行的款项用于收贷收息。

|应当

协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人（ ）

办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关（ ）机构签发的协助查询存款通知书。