AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 等级柜员考试题库 题目详情
CA88CF4319100001A6791052551057C0
等级柜员考试题库
3,213
单选题

( )是最权威性的国际反洗钱组织

A
反洗钱金融行动特别工作组
B
世界银行和经济合作与发展组织
C
艾格蒙特组织
D
欧亚反洗钱与反恐融资小组

答案解析

正确答案:A

解析:

让我为您解析这道题: 正确答案是A. 反洗钱金融行动特别工作组(FATF) 解析: 1. A选项:反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,简称FATF) - 是最权威的国际反洗钱组织 - 1989年由G7国家发起成立 - 制定了著名的“40+9项建议”,成为全球反洗钱标准 - 成员包括39个成员国和地区 2. B选项:世界银行和经济合作与发展组织(OECD) - 主要职能是促进经济发展和贸易 - 虽然也参与反洗钱工作,但不是专门的反洗钱组织 - 权威性不如FATF 3. C选项:艾格蒙特组织(Egmont Group) - 是各国金融情报机构的联合组织 - 主要负责信息交流与合作 - 专业性较强,但影响力不及FATF 4. D选项:欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG) - 是区域性组织 - 主要在欧亚地区开展工作 - 影响力局限于特定区域 选择A的原因: FATF作为全球最具影响力的反洗钱组织,其制定的标准被广泛采纳,对全球金融机构具有强制约束力,因此是最具权威性的国际反洗钱组织。 简单来说,就像足球界的国际足联(FIFA)一样,FATF在反洗钱领域就是这样的“最高裁判”。
等级柜员考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu