单选题
( )是最权威性的国际反洗钱组织
A
反洗钱金融行动特别工作组
B
世界银行和经济合作与发展组织
C
艾格蒙特组织
D
欧亚反洗钱与反恐融资小组
答案解析
正确答案:A
解析:
让我为您解析这道题:
正确答案是A. 反洗钱金融行动特别工作组(FATF)
解析:
1. A选项:反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,简称FATF)
- 是最权威的国际反洗钱组织
- 1989年由G7国家发起成立
- 制定了著名的“40+9项建议”,成为全球反洗钱标准
- 成员包括39个成员国和地区
2. B选项:世界银行和经济合作与发展组织(OECD)
- 主要职能是促进经济发展和贸易
- 虽然也参与反洗钱工作,但不是专门的反洗钱组织
- 权威性不如FATF
3. C选项:艾格蒙特组织(Egmont Group)
- 是各国金融情报机构的联合组织
- 主要负责信息交流与合作
- 专业性较强,但影响力不及FATF
4. D选项:欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
- 是区域性组织
- 主要在欧亚地区开展工作
- 影响力局限于特定区域
选择A的原因:
FATF作为全球最具影响力的反洗钱组织,其制定的标准被广泛采纳,对全球金融机构具有强制约束力,因此是最具权威性的国际反洗钱组织。
简单来说,就像足球界的国际足联(FIFA)一样,FATF在反洗钱领域就是这样的“最高裁判”。
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