银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

《反洗钱法》的立法宗旨是（）：。

《安徽农商银行系统存款通存通兑管理办法》规定的存款通存通兑业务受理范围不包括（）。

()组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作，确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制，开展综合治理。

（）账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。

（）账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。

（）用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。

（）业务是指为证明存款人在本营业机构存款情况出具的书面证明。